martedì 08/08/2023 • 06:00
Dall'attività ispettiva condotta dalla Banca d'Italia, concentrata su prestatori di servizi di “private banking”, sono emerse criticità sulle modalità di adeguata verifica della clientela, in termini profilatura del rischio e di monitoraggio costante del rapporto, con inevitabili riflessi sull'omessa segnalazione di operazioni sospette.
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