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PROFILO AUTORE

Annalisa De Vivo Dottore commercialista, Consulente AML/231

Dottore commercialista e revisore legale, nonché dottore in giurisprudenza con specializzazione universitaria in diritto commerciale e master universitario di I livello in criminologia e studi giuridici forensi.

Svolge attività di consulenza giuridico-economica rivolta in particolare alla compliance :

- alla normativa in materia di responsabilità amministrativa degli enti (d.lgs. 231/2001);

- alla normativa antiriciclaggio di cui al d.lgs. 231/2007 da parte dei destinatari delle relative misure (in particolare professionisti e intermediari finanziari);

- alla normativa anticorruzione di cui alla legge 190/2012 e relativi adempimenti da parte dei soggetti obbligati (in particolare società partecipate dalla P.A.);

- alla normativa in materia di protezione dei dati personali di cui al Regolamento (UE) 679/2016 – GDPR (c.d. privacy).

Partecipa ad organismi di vigilanza ex d.lgs. 231/2001 e ricopre incarichi in collegi sindacali di aziende sia private che a partecipazione pubblica. É consulente del Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili, ove svolge attività di studio e ricerca in relazione alle tematiche inerenti alla normativa delle professioni, al diritto societario e al diritto penale dell’economia.

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