Il 12 marzo 2024, l'Autorità Bancaria Europea (EBA) ha ricevuto una Call for Advice dalla Commissione europea su alcuni progetti di norme tecniche di regolamentazione (RTS) nell'ambito del nuovo quadro normativo unionale in materia di AML/CFT. L'EBA con la sua risposta ha fornito informazioni utili per l'AMLA.
La circolare Assonime 17 novembre 2025 n. 25 in tema di Clean Industrial Deal commenta il nuovo framework, le condizioni di compatibilità semplificate e le procedure accelerate rispetto alle disposizioni vigenti in materia di aiuti di Stato.
redazione Memento
Ai fini del reato di bancarotta fraudolenta, non è necessario il nesso causale tra atto di distrazione e fallimento, ma è sufficiente la consapevole volontà di dare al patrimonio sociale una destinazione diversa rispetto alle obbligazioni contratte. Così si è espressa la Cassazione con sentenza n. 36278/2025.
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