Prevenzione riciclaggio e terrorismo: servizio di e-mail alert da UIF

Con l'informativa n. 57 del 7 aprile 2025, il CNDCEC ha comunicato che l'Unità di Informazione Finanziaria della Banca d'Italia (UIF) ha reso disponibile un servizio di e-mail alert con cui si fornisce tempestiva notizia degli aggiornamenti delle liste delle persone fisiche e giuridiche, gruppi o entità (c.d. soggetti designati) nei confronti dei quali sono adottate, a livello europeo e internazionale, misure sanzionatorie finanziarie nell'ambito del contrasto al finanziamento del terrorismo e alla proliferazione delle armi di distruzione di massa.

Gli Iscritti interessati al servizio possono iscriversi accedendo al seguente link: https://alert.bancaditalia.it/webApp/uifsubscribe?LANGUAGE=it.  

Ai sensi dell'art. 1 c. 1 lett. b) e c) D.Lgs. 109/2007 le misure per prevenire, contrastare e reprimere il finanziamento del terrorismo e l'attività dei Paesi che minacciano la pace e la sicurezza internazionale, in attuazione della Dir. 2005/60/CE, consistono nel:

• congelamento di fondi: divieto di movimentare, trasferire, modificare, utilizzare o gestire fondi o di accedere ad essi, così da modificarne il volume, l'importo, la collocazione, la proprietà, il possesso, la natura, la destinazione o qualsiasi altro cambiamento che consente l'uso degli stessi, compresa la gestione di portafoglio);
• congelamento di risorse economiche: divieto di trasferire, disporre o utilizzare le risorse economiche, al fine di ottenere in qualsiasi modo fondi, beni o servizi, compresi, a titolo esemplificativo, la vendita, la locazione, l'affitto o la costituzione di diritti reali di garanzia (art. 1 c. 1 lett. c).

In presenza di una misura di congelamento nei confronti di un soggetto designato, i fondi e le risorse economiche da questi detenuti non possono costituire, a pena di nullità, oggetto di atti di trasferimento, o di disposizione o di utilizzo. La presenza di operazioni cui prendono parte, anche come controparti, nominativi destinatari delle misure di congelamento, o soggetti ad essi contigui, costituisce uno degli indicatori di anomalia per l'invio di una segnalazione di operazioni sospette alla UIF.

L'utilizzo del servizio di e-mail alert consente, pertanto, di conoscere tempestivamente le sanzioni finanziarie internazionali in vigore, così da assicurarne l'applicazione e agevolare il corretto adempimento dell'obbligo di segnalazione di cui agli artt. 35 e s. D.Lgs. 231/2007.

Attraverso l'iscrizione al suddetto servizio sarà inoltre possibile ricevere gli ulteriori aggiornamenti relativi ai contenuti della sezione “Pubblicazioni” del sito dell'Unità di Informazione Finanziaria (es. aggiornamenti normativi, pubblicazioni UIF, ecc.).

Fonte: Informativa CNDCEC 7 aprile 2025 n. 57