Antiriciclaggio: informative di operazioni sospette connesse al PNRR

Attraverso la Comunicazione dell'11 aprile 2022 – e il successivo Comunicato del 31 maggio 2022 – è stato reso disponibile, al fine di agevolare la collaborazione attiva da parte degli enti pubblici e privati coinvolti nel processo di attuazione del PNRR, un nuovo strumento segnaletico: il “PN1 - Anomalie connesse all'attuazione del PNRR”. L'utilizzo di tale strumento è stato fondamentale proprio per consentire all'UIF la pronta rilevazione di quei contesti in cui possono essere ravvisati profili di anomalia, sia nella fase di accesso alle risorse sia con riferimento al loro utilizzo.

A distanza di un anno, nel maggio del 2023, l'UIF, per il tramite di un nuovo Comunicato, ha rinnovato l'invito a tutti i soggetti sottoposti agli obblighi antiriciclaggio ai sensi del D.Lgs. 231/2007 (Decreto Antiriciclaggio) e agli uffici della pubblica amministrazione interessati, a monitorare attentamente le operazioni riconducibili alle misure del Piano e a segnalare tempestivamente all'Unità quelle sospette utilizzando il predetto codice fenomeno PN1. In generale, dalle analisi condotte difatti è emerso che: i soggetti, che avevano valorizzato il complesso delle informazioni a disposizione attr...