Antiriciclaggio: in consultazione le modifiche a procedure e segnalazioni

La consultazione pubblica, avviata in data 31 luglio 2024, è volta a raccogliere commenti e osservazioni sugli aspetti di novità recati dalle proposte di modifica alle “Disposizioni sull’organizzazione e i controlli interni AML” e dal “Manuale per le segnalazioni periodiche antiriciclaggio”.

La consultazione si rivolge a tutti gli intermediari vigilati dalla Banca d’Italia per finalità di contrasto al riciclaggio e al finanziamento del terrorismo ai sensi del decreto antiriciclaggio, alle associazioni di categoria e a ogni altro soggetto o organizzazione che possa avere interesse a fornire alla Vigilanza osservazioni e spunti di riflessione sullo schema normativo sottoposto a pubblica consultazione.

La Banca d’Italia analizzerà le osservazioni e i commenti ricevuti nel corso della consultazione per predisporre il testo finale delle “Disposizioni sull’organizzazione e i controlli interni AML”, integrate per introdurre i nuovi obblighi segnaletici, e del Manuale per le segnalazioni periodiche antiriciclaggio. Verrà, poi, pubblicato un “resoconto della consultazione” concernente le risposte ricevute in consultazione. Salvo diversa indicazione dei rispondenti, anche le osservazioni e...