giovedì 30/11/2023 • 06:00
Con il P.O. 131/2023 il CNDCEC risponde al quesito di un Consiglio Territoriale in merito allo svolgimento delle attività di controllo in materia di antiriciclaggio attribuite dalla legge agli Ordini, affermando l'illegittimità di una eventuale esternalizzazione di tali funzioni di vigilanza a soggetti terzi (società o professionisti).
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Con la novella del D.Lgs. 231/2007 operata dal D.Lgs. 90/2017 – in attuazione della IV direttiva Antiriciclaggio – il legislatore ha disciplinato in maniera precisa e puntuale il ruolo e le funzioni in materia di antiriciclaggio e lotta al finanziamento del terrorismo dei c.d. Organismi di autoregolamentazione, ossia gli Ordini Professionali a livello centrale e locale, compresi i consigli di disciplina.
In particolare, l'art. 11 prevede che gli Ordini Professionali:
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Annalisa De Vivo
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