Antiriciclaggio, pronto il registro dei soggetti convenzionati e prestatori di servizi a pagamento

In Gazzetta Ufficiale è approdato il testo del Dec. Mef 31 maggio 2022, recante norme in materia di registro dei soggetti convenzionati ed agenti di prestazioni di servizi a pagamento e istituti emittenti moneta elettronica.

Si tratta del registro e delle sottosezioni ad accesso riservato del decreto antiriciclaggio.

Il testo, apparso nella GU del 6 settembre 2022, stabilisce le modalità per l’alimentazione e la consultazione del registro dei soggetti convenzionati ed agenti di prestazioni di servizi a pagamento e istituti emittenti moneta elettronica.

i prestatori di servizi di pagamento e gli istituti di moneta elettronica e le rispettive succursali dovranno inviare con cadenza semestrale,  dal 1° al 15 gennaio e dal 1° al 15 luglio di ogni anno, una serie di dati definiti dall’art. 3 del decreto pubblicato in GU. La comunicazione dovrà avvenire in forma telematica, mediante il servizio disponibile sull’area riservata del portale OAM. L'accesso all'area dedicata è consentito previa registrazione al medesimo portale. L'OAM assicura la tenuta e la gestione del registro e l'aggiornamento dei dati ivi contenuti.

Per i rapporti di convenzionamento o di mandato già in essere alla data di avvio della gestione del registro, la prima comunicazione dei dati è effettuata alla prima finestra temporale utile

Nei confronti di prestatori di servizi di pagamento, istituti emittenti moneta elettronica, delle relative succursali e dei punti di contatto centrale che non ottemperano agli obblighi di comunicazione l'OAM avvierà la procedura per l'applicazione delle sanzioni previste a termini di legge.

FONTE: Dec. Mef 31 maggio 2022.